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Forum / Tagungen

Im Zentrum steht das Forum!

Bei unseren Ausbildungsveranstaltungen stehen der praktische Nutzen sowie die korrekte Umsetzung und Anwendung der Bestimmungen im Vordergrund. Es ist uns wichtig, auf die Bedürfnisse der Teilnehmer einzugehen und eine Diskussion führen zu können.

Folgende Foren (in Deutsch und Französisch) werden akutell angeboten:

  • Forum Sorgfaltspflichten | VSB
    Sorgfaltspflichten bei der Entgegennahme von Vermögenswerten
    Konkretisierung der Grundlagen aus der VSB, Kommentar zur VSB, StGB
    (Identifizierungspflichten, Feststellungspflichten, Verbot der aktiven Beihilfe zur Kapitalflucht und zur Steuerhinterziehung u.a.m.)
  • Forum Geldwäschereibekämpfung- Meldewesen | GwG – GwV – GwV-FINMA
    Geldwäschereibekämpfung, Konkretisierung der Grundlagen aus GwG, GwV, StGB
    (Erhöhte Rechts- und Reputationsrisiken, Abklärungspflichten, Plausibilisierung und Dokumentation von Abklärungsresultaten, Meldepflichten, Vermögenssperre u.a.m.)

Die Durchführungsdaten dazu finden Sie unter der Anmeldung zu den Foren. Melden Sie sich an. Die Teilnahme an Foren kostet CHF 950 pro Person und Tag.

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