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Forum / Tagungen

Im Zentrum steht das Forum!

Bei unseren Ausbildungsveranstaltungen stehen der praktische Nutzen sowie die korrekte Umsetzung und Anwendung der Bestimmungen im Vordergrund. Es ist uns wichtig, auf die Bedürfnisse der Teilnehmer einzugehen und eine Diskussion führen zu können.

Es sind derzeit folgende Foren (in Deutsch und Französisch) geplant:

  • Sorgfaltspflichten bei der Entgegennahme von Vermögenswerten
    Konkretisierung der Grundlagen aus der VSB, Kommentar zur VSB, StGB
    (Identifizierungspflichten, Feststellungspflichten, Verbot der aktiven Beihilfe zur Kapitalflucht und zur Steuerhinterziehung u.a.m.)
  • Geldwäschereibekämpfung, Konkretisierung der Grundlagen aus GwG, GwV, StGB
    (Erhöhte Rechts- und Reputationsrisiken, Abklärungspflichten, Plausibilisierung und Dokumentation von Abklärungsresultaten, Meldepflichten, Vermögenssperre u.a.m.)

Die Daten dazu finden Sie unter der Anmeldung zu den Foren. Melden Sie sich an. Die Foren kosten, wie immer, CHF 900 pro Tag.

Weiter Foren zu aktuellen Themenkreisen im Bankenumfeld (bspw. FIDLEG-FINIG, Datenschutz) sind zurzeit in Planung.  Wir informieren so bald wie möglich!

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